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反洗錢法有些什麼內容
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規定國務院反洗錢行政主管
部門
負責全國的反洗錢監督管理工作,明確國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構的反洗錢職責分工;明確應履行反洗錢義務的金融機構的範圍及其具體的反洗錢義務;規定反洗錢調查措施的行使條件、主體、批准程式和期限;規定開展反洗錢國際合作的基本原則;明確違反反洗錢法應承擔的法律責任,包括反洗錢行政主管部門以及其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員的法律責任,和金融機構及其直接負責的董事、高階管理人員、直接責任人員的法律責任。
標籤:
反洗錢法
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