什麼叫一次性金融服務

含義：是指不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性的金融服務方式。

一次性金融服務識別要點如下：

1、瞭解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人；

2、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明檔案；

3、登記客戶身份基本資訊；

4、留存有效身份證件或其他身份證明檔案的影印件或影印件。